La Minuta

El lavado de dinero, un negocio bancario que destruye sueños y vidas

By 22 septiembre, 2020 No Comments Etiquetas: ,

Una filtración reciente de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de los servicios bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones criminales sirvió de base para que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) elaborara y diera a conocer un fundamentado trabajo acerca del tema. El estudio denominado FinCEN Files identifica a cinco grandes entidades financieras que, aunque no son las únicas, han permitido operaciones millonarias que en el mejor de los casos pueden calificarse de sospechosas y en el peor de ilícitas: JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Nellon. En el caso concreto de México fueron detectadas 57 operaciones sospechosas efectuadas hacia o desde bancos que tienen sucursales en nuestro país. La mayor filtración de datos financieros registrada en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite, además, alegar inocencia o desconocimiento: en algunos casos, las instituciones bancarias siguieron gestionando con alegría los fondos ilegales, aun después de que las autoridades estadunidenses de control financiero les advirtieran que si seguían en ese plan iban a terminar en una corte penal. Cabe mencionar que García Gibson, que falló para detener el lavado de dinero dentro de HSBC en la década pasada, ahora ocupa el cargo de Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT en el gobierno de la 4T.

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